El problema perenne de las finanzas cripto
El mundo cripto tiene su parte de apuestas de alto riesgo, pero nada se compara con la aventura de alta mar presentada por el hackeo de Bybit el 21 de febrero de 2023. Las cifras son asombrosas: 499,000 ETH robados, valorados en unos 1.5 mil millones de dólares en ese momento, y un blanqueo apresurado de 89,500 ETH en solo 2.5 días.
Esta serie de eventos revela el problema perenne de las finanzas cripto: ¿cómo podemos prevenir este tipo de hackeos, o al menos hacer que sea más difícil que sucedan?
El CEO de Bybit, Ben Zhou, fue evasivo pero insistente en su anuncio de que el intercambio estaba cerca de alcanzar el 100% de sus reservas de ETH y había devuelto un préstamo de 40,000 ETH a Bitget. Es un testimonio de cuán rápido algunos intercambios pueden volver a levantarse después de un golpe a sus reservas de cripto y de intercambio.
La mentalidad criminal
Es difícil subestimar lo sofisticada que era la operación de blanqueo. Los hackers blanquearon 89,500 ETH, casi el 18% de los fondos robados, a una velocidad vertiginosa. Usaron intercambios de activos entre cadenas, que son notoriamente difíciles de rastrear, para hacer su trabajo sucio.
Se rumorea que estaban haciendo 2-3 transacciones por minuto, pausando cada 45 minutos para no ser atrapados, lo que suena sospechosamente como un bien elaborado argumento de película. Un buen fondo de trading cripto necesita un plan, y estos hackers pueden haberse visto a sí mismos como emprendedores en una misión.
Construyendo un mejor intercambio cripto
Si los intercambios quieren ver más que una pequeña fracción de sus fondos robados devueltos, necesitan mejorar su seguridad.
Intercambios como Bybit podrían ajustar sus procesos de KYC y AML. También podrían invertir en autenticación multifactor, almacenamiento en billeteras frías y auditorías de seguridad regulares. Los sistemas de monitoreo de transacciones que utilizan algoritmos y aprendizaje automático también podrían ayudar a trabajar en la primera línea de prevención de hackeos.
El papel de las startups fintech
Las startups fintech también están involucrándose en lo que parece ser un intento de crear un ecosistema seguro y protegido.
Podrían estar subiendo al carro de las tecnologías avanzadas de seguridad y el cumplimiento normativo, pero ¿realmente van a ser ellas las que salven al mundo cripto?
También necesitarán poder rastrear y interrumpir actividades ilícitas, y al garantizar transacciones seguras y transparentes, podrían ayudar a mantener el mundo cripto en funcionamiento.
El precio de la reputación
Al final del día, perder la fe es un alto precio a pagar. "Términos de blanqueo de dinero" podría ser el lenguaje común, pero no son una buena herramienta de marketing.
Se informa que los cibercriminales blanquearon 8.6 mil millones de dólares en criptomonedas en 2021, un aumento del 30% con respecto a 2020. La necesidad de limpiar la reputación de las criptomonedas es más importante que nunca, pero ¿será el precio demasiado alto?
