El mundo de las criptomonedas es cautivador, ofreciendo anonimato que puede atraer tanto a usuarios legítimos como a criminales. Hoy, profundizamos en un caso específico que involucra a Corea del Norte, que supuestamente ha utilizado activos digitales en los EAU para financiar sus programas de armas. La red de intercambios de criptomonedas, mulas de dinero y empresas ficticias es intrincada, pero entenderla es vital mientras el mundo lidia con las implicaciones de las regulaciones de criptomonedas en EE. UU.
EAU como Centro de Lavado de Criptomonedas
Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un centro central para operaciones de lavado vinculadas a criptomonedas. Si bien su infraestructura financiera avanzada podría ser beneficiosa de muchas maneras, también hace de la región un objetivo atractivo para actividades ilícitas. El establecimiento de "crypto sandboxes" ha permitido una supervisión regulatoria, pero también pueden ser manipulados por quienes tienen malas intenciones.
Beneficios de los Crypto Sandboxes
Estos "sandboxes" están diseñados para ayudar a desarrollar procesos robustos para contabilizar activos criptográficos y prevenir actividades ilícitas. Permiten a los oficiales de cumplimiento perfeccionar las reglas de prevención de lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) utilizando datos en vivo o de prueba. La eliminación de los EAU de la lista gris del GAFI fue facilitada por estos esfuerzos, mostrando cómo tales iniciativas pueden avanzar en el cumplimiento. Pero este mismo entorno también puede ser explotado.
La Operación y sus Actores Clave
El Cerebro
En el corazón de esta operación está Sim Hyon Sop, un agente norcoreano radicado en China. Anteriormente sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., orquestó una red que incluía billeteras y intercambios de criptomonedas para transferir millones de vuelta a Pyongyang para el desarrollo de armas.
Los Lavadores
Dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, fueron fundamentales en la operación. Lu comenzó a convertir criptomonedas oscurecidas por Corea del Norte en efectivo a principios de 2022, lavando millones de dólares a través de una combinación de mulas de dinero y métodos de intercambio de criptomonedas a fiat. Zhang se unió más tarde, facilitando intercambios y actuando como mensajero de efectivo, moviendo dinero a través de una empresa con sede en los EAU llamada Green Alpine Trading, LLC.
Las Implicaciones de las Sanciones
Respuesta de OFAC
El OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a las tres personas y a la LLC por su participación, bloqueando cualquier activo financiero conectado a ellos. Esto es parte de esfuerzos más amplios para combatir el lavado de criptomonedas. Se informa que Corea del Norte ha recaudado más de $3 mil millones en criptomonedas robadas desde 2017, gran parte de las cuales probablemente se ha destinado a su desarrollo de armas.
Cripto y Bancos
Este caso sirve como un recordatorio contundente de cómo las criptomonedas son un negocio para aquellos con objetivos nefastos. También destaca el delicado equilibrio entre innovación y regulación en el ámbito de los activos digitales. A medida que el banco cripto de EE. UU. se desarrolla, la interacción entre cumplimiento, aplicación de la ley y actividad criminal seguirá evolucionando. Todos los ojos están puestos en cómo responderá la comunidad global a estas revelaciones y si surgirán nuevas reglas de criptomonedas en respuesta.
